山西警方打掉一洗錢團伙 涉案資金流水5億元
新華社太原4月25日電（記者孫亮全）山西長治警方近日摧毀一個幫助信息網絡犯罪活動的“跑分”洗錢團伙，抓獲23名犯罪嫌疑人。該案涉案資金流水高達5億元。
長治市公安局專案組根據掌握的網絡違法犯罪案件線索，經過20余天的分析研判、摸排布控，鎖定了嫌疑人的信息和落腳點，于3月24日在長治市潞州區、屯留區等多個縣區一舉抓獲23名犯罪嫌疑人，查扣大量作案工具，凍結涉案資金100余萬元。
據查，2020年10月以來，犯罪嫌疑人楊某為了非法牟利，通過QQ與昵稱為“Mr楊”的境外人員取得聯系，在明知“新葡京”網絡賭博系違法犯罪行為的情況下，仍為該平臺提供廣告推廣、支付結算等幫助。
楊某糾集犯罪嫌疑人鄭某鋒，鄭某鋒又發展了下線趙某文。趙某文為了擴大“業務”，成立了山西廣博富源網絡信息有限公司，發展了犯罪嫌疑人魯某科、申某光等5名下線，這些下線又各自發展自己的下線。據犯罪嫌疑人魯某科等人交代，他們“入職”時只需提供銀行卡即可，且提供越多獲得的傭金越豐厚。
警方介紹，這個犯罪團伙中，有人負責收購銀行卡，有人負責對接上家派單，有人負責實施操作，還有人負責監督管理。他們將洗好的“黑錢”通過轉賬的方式轉到指定賬戶，從中賺取手續費。
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